Encuentran 77 cuentas a parientes de “Mel”

Las supuestas irregularidades durante la administración del gobierno de Manuel Zelaya trascendieron las fronteras patrias.

Familiares del ex gobernante son investigados por abrir 77 cuentas bancarias en dólares alrededor del mundo con dinero estatal.

"Igualmente, sí, nosotros hemos descubierto ya, si no me falla la memoria, entre 72 y 77 cuentas bancarias a nivel mundial de parientes del ex Presidente de la República", dijo el jefe de Staff Presidencial, Javier Valladares.

Hay fuertes indicios de que estas cuentas se alimentaron con fondos estatales, consideró Valladares.

La trama consistía en ordenar desembolsos sin respaldo presupuestario y luego parte de esos fondos fueron desviados a los ahorros personales de los familiares de Manuel Zelaya.

"Es fácil de encontrar (la información) al triangular información entre el Banco Central (de Honduras), Finanzas hacía cada una de las instituciones y haciendo un seguimiento a los cheques entonces vamos descubriendo que no tenían imputación presupuestaria, no tenían un respaldo para que dijeran en qué renglón se había invertido ese dinero".

"De ahí suponemos que vienen los depósitos en esas cuentas, de esos dineros, de documentos falsificados, de gastos fantasmas, digamos".

Las cuentas fueron "aperturadas" en bancos del Caribe, América Latina, Estados Unidos y hasta el Medio Oriente, indicó Valladares. "Por muchas motivaciones se usan cuentas en otros países, unos los hacen por esconderlos y otros porque otros países dan más garantías monetarias".

Pobre ayer, ricos hoy

Según Valladares, los montos de las cuentas van desde cantidades "manejables" hasta "lo que se dice de siete cifras", es decir millones de dólares.

"Son cantidades millonarias, a estas personas no se les conoce una empresa tan fuerte o empresas de hace algunos años como para decir que han venido acumulando el dinero durante una gran cantidad de tiempo".

El funcionario dijo que no estaba autorizado para detallar la cuantía de todas las cuentas, pero el que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dará esa información cuando termine de hacer las investigaciones.

La Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha sido consultada por los órganos contralores del Estado para seguir la ruta de este dinero.

"Se supone, usémoslo así, aún está en supuesto, pero sí, efectivamente, eso es lo que se investiga, si en efecto es del erario público". Estas transacciones irregulares suponen la comisión de varios delitos como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y lavado de activos.

En el caso de lavado de activos se imputa porque el dueño de la cuenta bancaria no reportó o no justifica el origen del dinero depositado.

Este ilícito es un tipo penal que, además del TSC, persigue la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

La semana pasada, Hortensia Zelaya ("La Pichu"), hija del ex presidente, dijo a un canal de televisión que ella no tenía nada que esconder y que cualquiera puede revisar sus cuentas y no encontrará nada ilícito.

Pestilente corrupción

Hasta los momentos se han documentado unos 150 casos de corrupción y despilfarro de dinero público cometidos durante la gestión del ex presidente Manuel Zelaya, separado del poder el 28 de junio por sus constantes violaciones a la Constitución de la República.

El último hecho denunciado por el TSC fue el derroche de unos 123 millones de lempiras en varios rubros, desde la contratación de consultorías hasta gastos personales del ex mandatario.

De este dinero, 2 millones fueron utilizados para gastos personales del ex mandatario, relacionados a la compra de joyas o el mantenimiento de su caballo.

Presidencial también denunció que Zelaya ordenó que se gastarán al menos 10 millones de lempiras para alquilar suites en hoteles de lujo para uso de sus asesores.

Valladares recordó que personal del TSC se encuentra permanentemente revisando documentación sobre los gastos en que se incurrió en la gestión anterior, a petición del presidente interino, Roberto Micheletti.

"Seguimos buscando más pruebas que nos lleven a concluir que hubo actos de corrupción y despilfarro de fondos del Estado que hicieron en la administración pasada". Para no entorpecer las investigaciones, Valladares aclaró que por ahora no se brindarán más detalles sobre los actos de corrupción del ex Presidente, pero que cuando el TSC termine las pesquisas brindará toda la información.

* La cifra: 150 Actos de corrupción cometidos por la administración del ex presidente Zelaya son investigados por las autoridades.

* Crimen: La persona que no reporte y justifique sus ingresos y abra cuentas bancarias comete el delito de lavado de activos, actividad del crimen organizado.