En prisión 14 extranjeros por lavado de activos

Tras las rejas están los 14 extranjeros. Todos han sido acusados por lavado de activos.

Y es que los cuatro registraron a su nombre al menos 14 maletas conteniendo 42 paquetes o mochilas repletas de dólares.

La primera mochila revisada dejó un saldo de 172,000 dólares. Se presume que todas llevaban la misma cantidad, por eso, la cifra preliminar del decomiso da la cantidad de 7,224,000 dólares (137.4 millones de lempiras).

A cada uno de los extranjeros se le habría pagado 2,500 dólares por servir de "mulas" para esta operación de lavado de activos que fue desmantelada en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula, el pasado domingo a eso de las 6:30 de la mañana.

Tal y como lo informó ayer EL HERALDO, el vuelo 796 tenía destino Panamá, con escala en Costa Rica.

Del mismo fueron bajados los siete ciudadanos de Panamá, tres de Argentina y cuatro de Guatemala.

También se detuvo a una costarricense pero en cuestión de minutos fue dejada en libertad al comprobarse que no tenía nexos con la operación ilícita.

Entre el grupo de extranjeros iban dos familias.

El panameño Manuel Ardindo Cano viajaba con su esposa, sus dos hijas y el novio de una de ellas.

La otra familia es la de la guatemalteca Francisca Hernández Chavarría, quien llegó al país con sus tres hijos (dos varones y una mujer).

De los argentinos no se informaron nexos familiares.

En la audiencia de ayer se les dictó detención judicial.

Los 14 sospechosos fueron enviados al centro penal sampedrano por el juez de turno.

El juez contra el Crimen Organizado, Carlos Aburto, se mostró satisfecho por la decisión.

A todos los detenidos se les presume responsables del delito de lavado de activos.

Según el requerimiento, no hay justificación económica legal de la procedencia de los activos decomisados. Se tomó como base las explicaciones manifiestas de los imputados, la manera oculta que se encontraba el dinero en el interior de cada mochila (en un fondo falso), la nacionalidad de cada uno de los imputados (Guatemala, Argentina, Panamá), el idéntico patrón utilizado para embasar el dinero, la idénticas características de las mochilas, el destino común (República de Panamá) y la actitud asumida al momento que fueron requeridos.

Lea documento: Requerimiento fiscal por lavado de activos a 14 extranjeros

Cabe destacar que incurre en el delito de lavado de activo y será sancionado con quince (15) a veinte (20) años de reclusión quien por sí o por interpósita persona adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de trafico de drogas o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.

Las declaraciones

De los 14 detenidos solo declaró la joven de nacionalidad panameña Yarineth Yessenia Cano. Dijo que ingresó de paseo al país el 29 de octubre y que la maleta que ella llevaba era de su novio.

El guatemalteco Héctor René Chavarría Hernández declaró: "Vine a San Pedro Sula el 29 de octubre porque venía al concierto. Estuve tomando cerveza toda el día del concierto, salí como a las 12:30 de la medianoche, al día siguiente salía mi vuelo, al abordar me topé conque me detuvieron y no sé nada, me pidieron que enseñara mis cosas".

Entra en confusión su declaración al decir que "vine con unos amigos, pero luego nos desaparecimos por el concierto..." y al consultarle si andaban más miembros de su familia dijo que "sí, Cindy y Ervin Rolando y mi mamá Francisca"; cuando se le preguntó si su mamá fue al concierto se cerró y no quiso responder.

El requerimiento indica que cuando las maletas pasaron por los rayos X se detectó la presencia de paquetes sospechosos. Al revisar las maletas, por parte de técnicos de inspecciones oculares, se determinó que 14 maletas presentaban anomalías.

En las maletas había ropa, objetos de uso particular así como también tres mochilas (color rojo y negro y otras rojo y azul).

Cada mochila traía en su interior un fondo falso dentro del cual se descubrió y se sustrajo un paquete con dinero en dólares en denominación de cien dólares.

Al igual que en decomisos anteriores, los dólares venían envueltos en papel carbón, una hoja de cartulina introducida a su vez en una bolsa plástica transparente empacada al vacío.

Se presume que el decomiso asciende a 7.2 millones de dólares, sin embargo, en el requerimiento se advierte que la cifra exacta será confirmada posteriormente por el Banco Central de Honduras.