Detenidos en el País Vasco por envíos ilícitos de dinero a Latinoamérica

Nueve personas fueron detenidas en el País Vasco, al norte de España, sospechosas de blanquear más de 32 millones de euros a través de envíos de dinero hacia varios países latinoamericanos, informó el viernes la policía en un comunicado.

El comunicado no suministró ni las identidades ni las nacionalidades de los detenidos.

Durante la operación "Nico", practicada en San Sebastián (norte), los investigadores detectaron "numerosas irregularidades en los giros efectuados al extranjero a través de cinco locutorios, dos en Irún y tres en San Sebastián", indicó el parte.

Desde el año 2006 los arrestados "habrían enviado al extranjero más de 32 millones de euros procedentes de diversas actividades delictivas", según el comunicado que tampoco habla de los orígenes de los fondos enviados.

La policía sospechó a partir de un "notable y progresivo incremento del volumen de operaciones y cantidades giradas en los últimos meses, así como la desproporción de los importes enviados a algunos países respecto del número de inmigrantes de estas nacionalidades existentes en la zona".

Además de observarse irregularidades en las identificaciones y de la imputación de operaciones a personas domiciliadas en direcciones inexistentes, en el análisis sobre los envíos "destacan los que tuvieron como destino Colombia, con unos 5.000.000 de euros; Nicaragua con 4.300.000; y Honduras con 900.000 euros aproximadamente", detalló.

La operación tuvo lugar principalmente en Guipúzcoa, donde, según las estadísticas, hay poco más de 500 nicaragüenses y "sin embargo, más de 1.000 personas distintas han efectuado giros a ese país", explicó el comunicado.