Tratado de impuestos en negociación

Otros países y territorios han copiado el modelo suizo: Liechtenstein, las Bermudas, las islas Caimán, Macao y Hong Kong entre ellos. Y si bien Suiza está considerado el refugio más conservador, más tecnificado y más robusto, los demás se miden en una escala deslizable entre la probidad y las prácticas dudosas, cuando no el delito abierto.

El banquero europeo que habló en anonimato afirmó que a principios de los años noventa, a raíz de la caída de la Unión Soviética, él había trabajado en Suiza donde representantes de ciudadanos rusos expatriados se presentaban con "cajas llenas de dinero en efectivo" de Chipre, un refugio muy solicitado para el capital que huía de las autoridades rusas y del caos que vivió Rusia después del desmembramiento de la URSS.

La reacción en contra de ese mundo ilícito no se ha limitado a Estados Unidos, sino que también es evidente en Europa. Francia será uno de los primeros países europeos que establecerá un tratado de impuestos con Suiza, para fomentar la transparencia y compartir información bancaria. Alemania está negociando con Liechtenstein sobre asuntos relacionados con la evasión de impuestos practicada por empresas y particulares alemanes. El pequeño principado también llegó a un acuerdo de revelación con Gran Bretaña, que fomenta que los clientes británicos de los bancos de Liechtenstein entreguen voluntariamente información a las autoridades fiscales británicas a cambio de una reducción de las multas.

En Italia, los funcionarios hacendarios han lanzado una investigación para determinar si los herederos del difunto Gianni Agnelli, que fuera presidente de Fiat, tienen dinero escondido en Suiza.