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Requerimiento fiscal por lavado de activos

La Policía y la Fiscalía del Crimen Organizado capturaron en el aeropuerto Ramón Villeda Morales a 14 extranjeros que pretendieron viajar hacia Panamá con paquetes de dólares ocultos en las maletas
01.11.10 - Actualizado: 01.11.10 08:55pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

SE PRESENTA REQUERIMIENTO FISCAL.- SE PONE A LA ORDEN A IMPUTADOS. QUE SE DECRETE LA DETENCIÓN JUDICIAL.- CONVALIDADCION DE REGISTRO E INSPECCION DE EQUIPAJE.- QUE SE SEÑALE DÍA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL.

Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Cortes:

El Ministerio Público a través de CARLOS ABURTO mayor de edad, hondureño, con carné de colegiación No.7616, actuando en mi condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, por consiguiente en representación, protección y defensa de los justos intereses de la sociedad, a la vez señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones las oficinas de la Fiscalía en esta ciudad con el debido respeto comparezco ante usted presentando requerimiento Fiscal contra los señores, MATIAS GUILLERMO LUTTERAL LASSALLE, ALEGANDRA ELEONORA PETTINARI, ARIEL OSCAR PEREIRA, YARINETH YESENIA CANO MORENO, MANUEL ARDINDO CANO GONZALES, ALEX ARNALDO DUARTE GARCIA DE PAREDES, ELIDA ROSA MORENO CASTAÑEDA, ORLANDO ABDIEL PINTO DE LEON, JAVIER JESUS CORREA VON CHONG, YANELIS ELIZABETH CANO MORENO. FRANCISCA HERNANDEZ DE CHABARRIA, HUGO RENE CHAVARRIA HERNANDEZ, ERVIN ROLANDO CHAVARRIA HERNANDEZ Y CINDY ASUCENA CHAVARRIA HERNANDEZ por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS Requerimiento que baso en los hechos y fundamentos legales que a continuación enuncio.

DATOS QUE IDENTIFICACION A LOS IMPUTADOS

MATIAS GUILLERMO LUTTERAL LASSALLE, PASS # 21482457N, DE 40 Años DE EDAD; ALEGANDRA ELEONORA PETTINARI, PASS # 18394292N DE 64 Años DE EDAD, ARIEL OSCAR PEREIRA, PASS # 26315400N, DE 33 Años DE EDAD loa tres de Nacionalidad argentina sin domicilio en Honduras; YARINETH YESENIA CANO MORENO, PASS # 1737727, DE 26 Años DE EDAD, MANUEL ARDINDO CANO GONZALES, PASS # 1722180, DE 54 Años DE EDAD, ALEX ARNALDO DUARTE GARCIA DE PAREDES, PASS # 1737728, DE 32 Años DE EDAD, ELIDA ROSA MORENO Castañeda, PASS # 1722179, DE 43 Años DE EDAD, ORLANDO ABDIEL PINTO DE LEON PASS # 169410, DE 26 Años DE EDAD, JAVIER JESUS CORREA VON CHONG PASS # 1731173, DE 23 Años DE EDAD, YANELIS ELIZABETH CANO MORENO PASS # 1722178, DE 22 Años DE EDAD, de nacionalidad Panameña, FRANCISCA HERNANDEZ DE CHABARRIA, PASS # 64131, DE Años 55 DE EDAD, HUGO RENE CHAVARRIA HERNANDEZ, PASS # 010476672, DE Años 30 DE EDAD, ERVIN ROLANDO CHAVARRIA HERNANDEZ, PASS # 011171743, DE Años 27 DE EDAD, CINDY ASUCENA CHAVARRIA HERNANDEZ PASS # 011821624, DE Años 24 DE EDAD de nacionalidad Guatemalteca;

RELACIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA ACUSACIÓN

PRIMERO: El día domingo 30 de Octubre del año en curso (2010), 06: de la mañana aproximadamente MATIAS GUILLERMO LUTTERAL LASSALLE, ALEGANDRA ELEONORA PETTINARI, ARIEL OSCAR PEREIRA, YARINETH YESENIA CANO MORENO, MANUEL ARDINDO CANO GONZALES, ALEX ARNALDO DUARTE GARCIA DE PAREDES, ELIDA ROSA MORENO CASTAÑEDA, ORLANDO ABDIEL PINTO DE LEON, JAVIER JESUS CORREA VON CHONG, YANELIS ELIZABETH CANO MORENO. FRANCISCA HERNANDEZ DE CHABARRIA, HUGO RENE CHAVARRIA HERNANDEZ, ERVIN ROLANDO CHAVARRIA HERNANDEZ Y CINDY ASUCENA CHAVARRIA HERNANDEZ, se disponían abordar el vuelo copa 796 con destino a panamá con escala en san José Costa Rica, sin embargo al momento de pasar la revisión del equipaje por el punto de rayos x se detecto la presencia de paquetes sospechosos por lo que fueron requeridos para efectos de investigación;

SEGUNDO: Se procedió de manera sistemática a revisar por técnicos de inspecciones oculares el equipaje de cada uno de los pasajeros antes referidos pudiendo comprobar que se trataba de CATORCE MALETAS que contenían de manera invariable y en cada una de ellas vestimenta y objetos de uso particular así como también tres mochilas (color rojo y negro y otras rojo y azul) y cada mochila traía en su interior un fondo falso dentro del cual se descubrió y se sustrajo un paquete con dinero en dólares en denominación de cien dólares, ($100.00) revestidos en papel carbón, una hoja de cartulina introducido a su vez en una bolsa plástica transparente empacado al vacio.- contabilizando finalmente 42 mochilas y 42 paquetes contendiendo alrededor de CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOLARES ($172,000.00) cada una aproximando que en suma trasportaban SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES ($ 7,224,000.00); Sumas de dinero que serán confirmadas posteriormente; Motivo por el cual fueron detenidos cada uno de ellos y el dinero fue remitido a las instalaciones del Banco Central para su custodia preventiva;

TERCERO: La acción ejecutada por los imputados se subsume en el delito de LAVADO DE ACTIVOS debido a que los catorce imputado fueron sorprendidos en posesión y trasladando una enorme cantidad de dinero suma muy considerable, ya que hasta el momento NO HAY UNA JUSTIFICACION ECONOMICA LEGAL DE LA PROCEDENCIA DE ESOS ACTIVOS, en base a las explicaciones manifiestas de los imputados al momento de ser requeridos, la manera oculta que se encontraba el dinero en el interior de cada mochila (en un fondo falso), la nacionalidad de cada uno de los imputados(Guatemala, Argentina, Panamá) el idéntico patrón utilizado para embasar el dinero, la idénticas características de las mochilas, el destino común (República de Panamá) actitud asumida al momento que son requeridos se infiere el conocimiento pleno y el acuerdo previo que existía entre todos los imputados de ejecutar una acción que en honduras es constitutiva de delito, así mismo el dolo; saber y conocer los hechos;

CUARTO: El ARTICULO 3.- Incurre en el delito de lavado de activo y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de trafico de drogas, … o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.

QUINTO: En atención de preservar los bienes provenientes de los delitos que regula la ley contra el Lavado de Activos, solicito se dicten las medidas precautorias de Aseguramiento del dinero, librando para tal efecto el oficio a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Encaminada a preservar y asegurar la disponibilidad de los bienes.-

 

PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES AL DELITO QUE SE IMPUTA.

La acción ejecutada por los ahora imputados se califica como el delito de LAVADO DE ACTIVOS, tipificado y sancionado en el artículo 3 DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, la cual señala que quien posea, custodie, traslade bienes que no tengan una JUSTIFICACION ECONOMICA LEGAL DE LA PROCEDENCIA DE ESOS ACTIVOS, en base a los hechos ocurridos y su participación es a título de autor conforme lo dispone el artículo 32 del mismo cuerpo legal, artículos 176, 177, 206, 207, 285 Párrafo 2do de nuestro Código Procesal Penal.

RELACIÓN DE PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LA IMPUTACIÓN

1.- Acta de Lectura de derechos;

2.-Declaración Administrativa de testigos;

2.- Actas de Registro personal;

3.- Actas de decomiso del dinero incautado a los imputados;

6.- Acta de Inspección y registro del Vehiculo;

7.- Informe Final de la DGSEI;

PETICIÓN CONFORME A DERECHO

Con los elementos allegados en legal y debida forma a través de las actuaciones de ejecución inmediata para la constatación del delito y demás prueba documentada realizada por la Dirección General de Investigación Criminal dirigidos técnica y jurídicamente por esta sede Fiscal consideramos que existe suficiente elementos para presentar requerimiento Fiscal contra MATIAS GUILLERMO LUTTERAL LASSALLE, ALEGANDRA ELEONORA PETTINARI, ARIEL OSCAR PEREIRA, YARINETH YESENIA CANO MORENO, MANUEL ARDINDO CANO GONZALES, ALEX ARNALDO DUARTE GARCIA DE PAREDES, ELIDA ROSA MORENO CASTAÑEDA, ORLANDO ABDIEL PINTO DE LEON, JAVIER JESUS CORREA VON CHONG, YANELIS ELIZABETH CANO MORENO. FRANCISCA HERNANDEZ DE CHABARRIA, HUGO RENE CHAVARRIA HERNANDEZ, ERVIN ROLANDO CHAVARRIA HERNANDEZ, CINDY ASUCENA CHAVARRIA HERNANDEZ Por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, por lo que se pide tener por remitido al imputado para quien solicitamos se le imponga la medida cautelar de detención judicial en tanto llega el día y la hora de la audiencia inicial, medida que consideramos se justifica, en primer lugar por existir suficientes elementos de prueba que por ahora nos hacen sostener razonablemente que los imputados son responsables del delito que se le atribuye, en segundo lugar porque la pena que está atribuida al delito imputado es considerada grave, al alcanzar hasta los veinte años como pena máxima aflicción que podría impulsarlos a burlar la acción de la justicia, sobre todo si se considera que en juicio oral las posibilidades de ser declarado culpable son abundantes a partir de la prueba con que se cuenta, artículos 172 No.1,2,3, 178 1, 3, 179 No. 1,2,4 184 ultimo párrafo, Agotada la audiencia en la que la imputada declare, si así lo desea, lo que tenga que decir en su defensa, que se señale día y hora para la celebración de audiencia inicial.

 

San Pedro Sula, Cortés, 01 de Noviembre del año 2010

 

ABOG. CARLOS ABURTO

FISCALIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

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